Singapur polisi, ABD yasalarıyla Çinli kuruluşlara satışı kısıtlanan üst düzey Nvidia GPU'larının kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddia edilen bir dolandırıcılık komplosu kapsamında 55 milyon Singapur doları (42,6 milyon ABD doları, 32 milyon sterlin) değerinde bir lüks mülke ve yaklaşık 1 milyon Singapur doları nakit paraya el koydu.
Botanik Bahçeleri yakınlarındaki Chee Hoon Bulvarı'nda bulunan mülkün, yaklaşık 38 milyon Singapur doları suç geliriyle satın alındığı iddia ediliyor. Wei Zhaolun (Alan Wei olarak da biliniyor), mülkün satın alınmasıyla ilgili kara para aklamanın yanı sıra dolandırıcılık suçlamalarıyla da karşı karşıya.
Sunucu Kaçakçılığı
Wei ve üç kişi daha dolandırıcılıktan mahkum edilirse 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Wei ve diğer iki kişiye yöneltilen kara para aklama suçlamaları ise 10 yıla kadar hapis, 500.000 Singapur dolarına kadar para cezası veya her ikisini birden öngörüyor.
Geçen yıl Şubat ayında yapılan ilk suçlamalara göre, Wei ve diğerleri sunucu üreticileri Dell, Super Micro ve Asus'a, satın aldıkları üst düzey Nvidia destekli sunucuların çalıştıkları şirketler tarafından kullanılacağı yönünde yanlış beyanlarda bulundu. Wei ve diğer iki kişi, Aperia Grubu'na ait üç şirketin kilit yöneticileriydi; Li Ming adlı bir Çin vatandaşı ise Luxuriate Your Life adlı bir firmayı kontrol ediyordu. Bu şirketler de cezai suçlamalarla karşı karşıya.
Super Micro Tutuklamaları
Ayrıca, geçtiğimiz ay Tayvan'daki savcılar, ABD merkezli Super Micro Computer'ın iki çalışanını, şirketin Tayvan ofisine yapılan bir baskının ardından Nvidia çiplerinin anakara Çin'e sevk edildiği iddialarıyla gözaltına aldı. Yerel medyaya göre, Super Micro'nun dört çalışanı, bu suçlamalarla ilgili olarak belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarından soruşturuluyor.
Üst düzey Nvidia çiplerinin anakara Çin'e satışı ABD yasalarıyla kısıtlanmış durumda, ancak bazı çiplerin kontrollü koşullar altında ülkeye satışına daha yakın zamanda izin verildi.
Neden Önemli
Bu dava, ABD'nin yarı iletken ihracat kontrollerinin küresel etkisini ve bu kısıtlamaları aşmak için kullanılan karmaşık yöntemleri gözler önüne seriyor. Singapur'un bir finans merkezi olarak bu tür kaçakçılık operasyonlarında bir geçiş noktası olarak kullanılması, ülkenin düzenleyici otoriteleri için itibar riski oluşturuyor. Ayrıca, Dell, Super Micro ve Asus gibi büyük sunucu üreticilerinin tedarik zincirlerinin bu tür dolandırıcılıklara karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor. Wei'nin kara para aklama suçlaması, yasadışı çip ticaretinden elde edilen gelirlerin lüks gayrimenkuller gibi varlıklara nasıl dönüştürüldüğüne dair önemli bir örnek teşkil ediyor.
